Administrasi Trump Terlihat Membuat Contoh dari BTC-E

Tuntutan hukum menjadi semakin umum di dunia cryptocurrency selama beberapa tahun terakhir. Mengingat banyaknya penipuan, peretasan, dan bisnis teduh yang terjadi, itu seharusnya tidak terlalu mengejutkan. BTC-E, salah satu platform yang lebih terkenal dalam sejarah, sekarang menghadapi gugatan $ 100 juta milik administrasi Trump.

Sebagian besar penggemar cryptocurrency akan cukup akrab dengan pertukaran BTC-E dan sejarahnya hingga saat ini. Ini dulunya adalah platform perdagangan Bitcoin besar, meskipun tampaknya perusahaan itu ditabrak oleh operator teduh yang mencoba mencuci hasil kriminal. Alexander Vinnik dari Rusia telah menjadi orang yang sangat tertarik dalam hal ini, terutama karena ia dicurigai sebagai operator bursa.

Sementara itu relatif tenang di mana Vinnik dan pertukaran teduh prihatin, situasi itu telah berubah. Dalam peristiwa mengejutkan, gugatan baru terhadap pertukaran dan Vinnik telah diajukan oleh Departemen Kehakiman. Banyak orang melihat ini sebagai tanda lain bagaimana pemerintahan Trump akan terus menindak Bitcoin dan aktivitas altcoin, baik untuk menjadi lebih baik atau lebih buruk.

Ini menciptakan sudut yang sangat menarik yang tidak diragukan lagi akan menciptakan semacam gelombang kejut. Vinnik masih ditahan di Yunani, meskipun berbagai pemerintah berusaha membuatnya diekstradisi. Segala upaya pemerintah AS untuk memindahkannya ke Amerika Serikat tidak berhasil. Dengan gugatan baru ini diajukan, situasi itu dapat berubah selama beberapa minggu dan bulan ke depan. Meski begitu, ada kemungkinan pemerintah lain akan meningkatkan permainan mereka sekali lagi, karena orang ini diduga mencuci Bitcoin dan altcoin senilai miliaran dolar.

Cukup menarik, gugatan itu sendiri hanya berfokus pada satu aspek yang sangat spesifik tentang bagaimana BTC-E dioperasikan. Tampaknya DoJ terutama tertarik untuk menggugat perusahaan dan operatornya untuk menjalankan layanan ini di AS tanpa mendapatkan persetujuan dari regulator. Ini adalah taktik umum dalam dunia cryptocurrency, karena setiap penyedia layanan harus mendaftar dengan FinCEN sebagai Bisnis Layanan Uang. Selain itu, ada kekhawatiran atas kegiatannya yang mencurigakan, meskipun sangat sedikit informasi tambahan yang diberikan pada saat ini.

Bagi para pengguna yang kehilangan banyak uang karena BTC-E, sepertinya tidak mungkin gugatan baru ini akan memberi mereka penutupan nyata. Pengajuan seperti itu dapat memakan waktu berbulan-bulan, jika tidak bertahun-tahun sebelum persidangan bahkan dapat dilakukan. Bahkan kemudian, tampaknya Vinnik berhasil menyingkirkan sebagian besar pencucian uang melalui pertukaran, meskipun investigasi dapat memunculkan satu atau dua simpanan tersembunyi. Memulihkan dana akan menjadi tugas yang sangat sulit, seperti biasanya dalam kasus cryptocurrency.

Bagaimana perkembangan baru ini akan mempengaruhi masa depan cryptocurrency di AS, adalah masalah yang berbeda sama sekali. Secara aktif menindak aktivitas jahat dan mencurigakan adalah tanda yang menjanjikan, meskipun hal itu dapat menyebabkan langkah-langkah pengaturan yang lebih keras di telepon. Karena AS tidak memiliki banyak kebijakan tentang Bitcoin dan mata uang serupa, rancangan peraturan aktual dapat menjangkau secara harfiah apa saja.
Share: